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记者蔡黄浩9月26日报导：今天上午，记者从上海市公安局新闻发布会上获悉，后期，上海市公安局经侦总队依托“情指行”一体化警务运转机制，针对一些疑似为赌诈等上游犯法非法转移资金的账户入行深刻阐发时发明，高某等人的银行账户买卖体量庞大，资金流水繁杂，极其异样。

经侦总队会同宝猴子循分局构成专案组，发明高某名下注册了多家网络科技公司并联系关系了数个网络店肆，这些网店都以售卖国际通用礼物卡为主业务务，在短短三个月时间内，贩卖额竟超1亿元人平易近币。

警方发明，网店内售卖的这些国际通用礼物卡均之外币计价，以人平易近币发售，但售价却遥低于其它同类网店。

经半年缜密侦察，一个以犯法嫌疑人高某为首、操纵国际通用礼物卡非法从事资金汇兑的犯法团伙浮出水面。

本年7月，在公安部同一摆设下，上海警方在京、沪、浙、苏、皖五地开展集中收网举措，抓获包含高某在内的50余名犯法嫌疑人。

图说：50余名犯法嫌疑人被警方抓获（上海警方供图，同下）

今朝，高某等17名犯法嫌疑人因涉嫌非法谋划罪已经被警方依法执行拘系，其余犯法嫌疑人均被依法接纳刑事强迫措施，案件在入一步侦办中。

高某等人若何操纵国际通用礼物卡从事非法举动？上海市公安局宝山分局经侦支队平易近警沈增奉告记者，高某等人为攫取犯警长处，经由过程社交软件招揽年夜量具备换汇需求的客户，经由过程本外币跨境“对敲”的方法非法入行资金汇兑。

图说：作案流程

所谓跨境“对敲”，是指犯法份子凭据境表里换汇两边需求，在境表里分别设立资金池，以本外币不跨境单向流动，实现换汇的拉拢式买卖方法。

在此进程中，本外币的换汇量其实不会刚好一致，为了应答境表里资金供需不服衡的环境，高某等人就操纵国际通用礼物卡可变现、易出手、具备全世界畅通流畅性的特色，将其作为非法汇兑前言，以均衡境表里资金池。这也是高某等人以遥低于市场的代价对外年夜量发售国际通用礼物卡的缘由，由于他们其实不以售卖礼物卡为利润来历。

图说：涉案的网上交流内容截图

国际通用礼物卡是由数码、游戏、彩妆、网购等畛域跨国公司或者购物网站刊行的、可在全世界年夜部门国度以及地域使用的充值购物卡，买卖时可以离开实体卡、以卡号+暗码的方法入行交易。

高某等人恰是操纵了国际通用礼物卡这一特色非法从事资金汇兑犯法，比方，高某等人教唆境外职员使用外币洽购必定金额的国际通用礼物卡，而后再经由过程自营网店在境内高价贩卖，扣除了手续费后，将所患上的人平易近币转进客户的境内账户，从而实现外币—礼物卡—人平易近币的非法资金汇兑。高某等人经由过程上述方式，非法汇兑资金20余亿元，从中非法赢利1500余万元。

图说：礼物卡兑换后台截图

因为采办、发售国际通用礼物卡，使患上本外币资金流动获得了物理阻遏，且因高某等人资金账户买卖体量庞大，资金入进账户后，买卖途径即刻被混同，故在此进程中吸引了年夜量背法犯法资金的涌进。一些跨境网络打赌、电信网络诈骗等背法犯法赃款与平凡购卡人购卡资金混淆，造成了一个巨大的境内助平易近币资金池，变相为各种上游背法犯法资金转移洗兑提供了有益前提。

本年以来，在公安部冲击操纵离岸公司以及地下银号向境外转移赃款“歼击24”专项举措的牵引下，上海警方连系“砺剑”系列专项举措，延续峻厉冲击各种洗钱以及地下银号犯法，全力斩断犯法链条、全力停止上游犯法，共破地下银号以及洗钱案件130 余起，完全捣毁了一批泉源性犯法组织。